Kasus Penipuan Chip Nvidia Singapura: Tersangka Kelima Shi Bingzhe Didakwa 41 Pasal

Shi Bingzhe, warga China berusia 34 tahun, menjadi tersangka kelima yang didakwa dalam kasus dugaan konspirasi penipuan chip Nvidia di Singapura. Ia menghadapi 41 dakwaan pencucian uang terkait pembelian 917 server senilai lebih dari US$100 juta.

Dakwaan 41 Pasal dan Peran Shi di Dua Perusahaan

Shi didakwa pada Jumat (13/11) berdasarkan Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba, dan Kejahatan Serius Lainnya (Penyitaan Hasil Kejahatan). Menurut dokumen dakwaan, ia diduga memberikan persetujuan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dua perusahaan, yakni NJ Global Financial dan Superphi.

Dalam dakwaan disebutkan, Shi menjabat sebagai kepala operasional NJ Global Financial dan direktur Superphi ketika dugaan tindak pidana berlangsung pada 2024 dan 2025. Perannya sebagai pejabat utama membuatnya ikut bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan kedua perusahaan.

Kepolisian Singapura menyatakan, Superphi dan NJ Global membeli total 917 server dari perusahaan teknologi Aperia International dalam 41 transaksi pada periode Mei 2024 hingga Februari 2025. Transaksi tersebut dilakukan dengan persetujuan Shi.

Berdasarkan dokumen dakwaan, server yang dibeli mencakup produk Dell, ASUS, dan SuperMicro. Nilai keseluruhannya mencapai lebih dari US$100 juta atau sekitar S$129 juta. Kedua perusahaan diduga memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa server tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Aperia International, yakni penipuan melalui pemberian keterangan palsu.

Superphi dan NJ Global juga didakwa bersama Shi berdasarkan undang-undang yang sama. Superphi menghadapi enam dakwaan, sementara NJ Global menghadapi 35 dakwaan. Keduanya diduga memperoleh hasil tindak pidana milik pihak lain.

Kronologi: Dari Penggerebekan hingga Dakwaan Kelima

Kasus ini bermula dari penggerebekan yang dilakukan Kepolisian Singapura dan Bea Cukai Singapura pada Februari 2025. Dalam operasi tersebut, sembilan orang ditangkap, termasuk tiga tersangka pertama: Aaron Woon Guo Jie (42), Alan Wei Zhaolun (50), dan Li Ming (52).

Penggerebekan dilakukan setelah sejumlah laporan media menyebut perantara di Singapura terlibat dalam pemindahan chip Nvidia secara ilegal ke China untuk menghindari kontrol ekspor AS. Departemen Perdagangan AS dilaporkan telah menyelidiki dugaan penggunaan chip AS oleh DeepSeek, perusahaan China yang model kecerdasan buatannya mengguncang industri teknologi. Chip tersebut diduga merupakan produk yang dilarang dikirim ke China.

Woon, Wei, dan Li pertama kali didakwa pada Februari 2025. Kemudian Jenny Lim (52) menyusul sebagai tersangka keempat. Kini Shi menjadi orang kelima yang menjalani proses hukum. Perkara keempat tersangka sebelumnya masih dalam proses persidangan.

Selain lima orang, enam perusahaan juga menghadapi dakwaan terkait kasus ini. Keenam perusahaan tersebut termasuk Superphi, NJ Global, dan Aperia International. Menurut keterangan sebelumnya, Lim menjabat sebagai direktur keuangan Aperia International, Wei merupakan CEO perusahaan tersebut, sedangkan Woon menjabat sebagai kepala penjualan.

Perkara Shi bersama kedua perusahaan tersebut akan kembali disidangkan pada 4 Januari. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Shi atau kuasa hukumnya.

Ancaman Hukuman dan Sikap Kepolisian Singapura

Jika terbukti bersalah, Shi terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun, denda hingga S$500.000, atau keduanya untuk setiap dakwaan. Dengan 41 dakwaan, potensi hukuman yang dihadapinya bisa sangat berat.

Sementara itu, Superphi dan NJ Global masing-masing terancam denda hingga S$1 juta atau dua kali nilai hasil tindak pidana, mana pun yang lebih besar, untuk setiap dakwaan.

Kepolisian Singapura menegaskan akan menindak tegas individu maupun perusahaan yang terlibat praktik tidak jujur dan tindak pidana yang melanggar hukum. "Kepolisian memandang serius tindak pidana ini dan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan maupun individu yang terlibat dalam praktik tidak jujur dan kriminal yang melanggar hukum. Langkah ini diperlukan untuk menjaga reputasi Singapura sebagai pusat keuangan dan bisnis internasional tepercaya yang berlandaskan supremasi hukum," kata Kepolisian Singapura.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan menyangkut reputasi Singapura sebagai hub perdagangan dan keuangan global. Otoritas tidak ingin praktik curang merusak kepercayaan internasional.

Latar Belakang: Kontrol Ekspor AS dan Peran Chip Nvidia

Chip Nvidia menjadi komoditas strategis dalam beberapa tahun terakhir karena digunakan untuk mengembangkan model kecerdasan buatan. Amerika Serikat memberlakukan kontrol ekspor ketat terhadap chip canggih ke China, dengan alasan keamanan nasional.

Namun, permintaan pasar China terhadap chip tersebut tetap tinggi. Kondisi ini mendorong munculnya jalur-jalur alternatif, termasuk melalui perantara di negara ketiga seperti Singapura. Laporan media yang dikutip CNA menyebut adanya perantara di Singapura yang terlibat dalam pemindahan chip Nvidia secara ilegal ke China.

Departemen Perdagangan AS disebut sedang menyelidiki dugaan penggunaan chip AS oleh DeepSeek. Perusahaan itu sebelumnya mengguncang industri teknologi dengan model AI berbiaya rendah. Chip yang diduga digunakan termasuk produk yang dilarang dikirim ke China.

Dalam konteks inilah kasus dugaan penipuan server dan chip Nvidia di Singapura mencuat. Pembelian server dalam jumlah besar oleh Superphi dan NJ Global dari Aperia International diduga menjadi bagian dari upaya memindahkan barang yang seharusnya tidak boleh diekspor ke China.

Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah chip Nvidia yang sebenarnya terlibat dalam perkara ini. Dakwaan lebih banyak menyoroti transaksi server dan aliran dana yang diduga hasil kejahatan.

Dampak pada Bisnis dan Rantai Pasok Teknologi

Kasus ini menimbulkan sejumlah dampak, baik bagi perusahaan yang terlibat maupun bagi iklim bisnis teknologi di Singapura. Bagi Aperia International, dakwaan terhadap tiga eksekutifnya—Lim, Wei, dan Woon—tentu mengganggu operasional dan reputasi perusahaan.

Superphi dan NJ Global juga menghadapi risiko serupa. Sebagai perusahaan yang didakwa, keduanya terancam denda besar dan sanksi hukum lainnya. Jika terbukti bersalah, kelangsungan usaha mereka bisa terancam.

Dari sisi rantai pasok, kasus ini menyoroti celah dalam pengawasan perdagangan server dan chip. Produk Dell, ASUS, dan SuperMicro yang disebut dalam dakwaan merupakan perangkat keras yang lazim digunakan di pusat data. Pengawasan atas perpindahan barang semacam ini menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika melibatkan transaksi lintas negara.

Bagi Singapura, kasus ini menjadi ujian atas komitmennya dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas sebagai pusat bisnis internasional. Pemerintah Singapura selama ini dikenal ketat dalam urusan kepatuhan, termasuk dalam hal kontrol ekspor dan anti-pencucian uang.

Sejumlah pengamat menilai, penanganan kasus ini akan menjadi sinyal bagi pelaku usaha lain agar tidak mencoba-coba melakukan praktik serupa. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah AS mengenai perkembangan penyelidikan mereka.

Langkah Selanjutnya: Sidang 4 Januari dan Proses Hukum

Perkara Shi bersama Superphi dan NJ Global akan kembali disidangkan pada 4 Januari. Sidang tersebut kemungkinan akan membahas dakwaan dan bukti-bukti awal. Proses hukum terhadap keempat tersangka sebelumnya juga masih berjalan.

Hingga saat ini, belum ada informasi apakah Shi akan mengajukan pembelaan atau mencari kesepakatan dengan pihak berwenang. Kuasa hukum Shi juga belum memberikan komentar publik.

Kepolisian Singapura menegaskan akan terus mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penyidikan masih terbuka, dan tidak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kemudian hari.

Bagi publik, perkembangan kasus ini layak dicermati karena menyangkut isu strategis: kontrol ekspor teknologi, persaingan AI, dan integritas pusat keuangan. Bagaimana otoritas Singapura menangani perkara ini akan menjadi rujukan bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

Sejauh ini, belum ada keputusan pengadilan atas perkara Shi. Semua tersangka masih berstatus terdakwa dan belum dinyatakan bersalah. Proses hukum akan menentukan apakah dakwaan terhadap mereka terbukti atau tidak.

Analisis Redaksi

Kasus dugaan penipuan chip Nvidia di Singapura ini bukan sekadar perkara pidana biasa. Ia menyentuh titik temu antara kepentingan ekonomi, keamanan nasional, dan reputasi internasional. Shi Bingzhe, dengan 41 dakwaan, menjadi simbol betapa seriusnya otoritas Singapura menangani dugaan pencucian uang yang terkait transaksi server bernilai ratusan juta dolar.

Yang menarik, dakwaan terhadap Shi dan dua perusahaan tidak secara langsung menyebut chip Nvidia sebagai objek. Dakwaan lebih fokus pada transaksi server dan aliran dana. Namun, CNA memahami bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan pemindahan chip Nvidia. Ini menunjukkan bahwa penyidikan mungkin masih berlapis, dan dakwaan yang ada baru permukaan.

Kepolisian Singapura layak diapresiasi karena tidak pandang bulu. Mereka mendakwa individu dan perusahaan sekaligus. Pernyataan tegas mereka soal reputasi negara sebagai pusat keuangan tepercaya bukan retorika kosong. Di tengah persaingan global yang ketat, kepercayaan adalah modal utama.

Namun, publik berhak menuntut transparansi. Proses hukum harus berjalan adil, tanpa tekanan politik. Jika terbukti bersalah, hukuman berat perlu dijatuhkan agar menimbulkan efek jera. Jika tidak, nama baik para terdakwa harus dipulihkan. Yang jelas, kasus ini akan menjadi ujian bagi sistem hukum Singapura dan bagi upaya global mengendalikan peredaran teknologi sensitif.

Sumber: idnfinancials.com, channelnewsasia.com