DoJ Sita Akun Cloud Huione Terkait Pencucian Uang Scam Siber

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) mengumumkan pada Selasa bahwa mereka telah menyita sebuah akun cloud computing yang digunakan oleh anak perusahaan HuiOne Group, sebuah konglomerat korporasi yang berbasis di Kamboja. Langkah ini bersamaan dengan pengenaan sanksi baru oleh Departemen Keuangan AS terhadap sembilan individu dan 26 entitas yang terkait dengan Prince Group.

DoJ menjelaskan bahwa anak perusahaan HuiOne diduga membantu individu dan organisasi dalam mentransfer hasil dari penipuan investasi cryptocurrency, scam siber, dan aktivitas kriminal lainnya yang terjadi di blockchain cryptocurrency. Selain itu, mereka memungkinkan konversi dana hasil penipuan ini ke sektor perbankan yang sah tanpa terdeteksi.

Peran Akun Cloud Huione dalam Operasi Scam Siber

Akun yang disita tersebut menjadi infrastruktur backend bagi beberapa anak perusahaan, termasuk HuiOne Guarantee (atau Haowang Guarantee), yang menjalankan pasar gelap berbasis Telegram. Pasar ini melakukan transaksi bernilai miliaran dolar antara tahun 2021 hingga 2025 dengan menawarkan berbagai alat kejahatan digital.

Produk dan layanan yang dijual meliputi:

• Data pribadi dan keuangan curian
• Layanan pencucian uang
• Pengembangan situs web untuk platform investasi palsu dan situs phishing
• Rekrutmen manusia untuk skema perdagangan manusia
• Perangkat lunak untuk face swapping, cloning suara, dan impersonasi video deepfake

DoJ menambahkan bahwa HuiOne Guarantee juga menyediakan layanan escrow bagi para kriminal yang bertransaksi di platformnya, termasuk pencuci uang cryptocurrency. Dengan demikian, HuiOne Guarantee memfasilitasi pergerakan dana besar yang dicuri dari pusat-pusat scam di Asia Tenggara.

Fakta Mengerikan di Balik HuiOne

Analisis Juli 2024 dari perusahaan keamanan Elliptic mengungkap bahwa pedagang di pasar HuiOne juga menawarkan gas air mata, tongkat listrik, dan borgol elektronik yang digunakan oleh operator scam untuk menahan dan menyiksa pekerja mereka. Istilah "mencegah pelarian" dan "mengontrol anjing lari" digunakan untuk menggambarkan tindakan kekerasan ini, dengan para korban sering disebut sebagai "anjing" atau "penekan anjing".

"Kelompok HuiOne menggunakan akun cloud ini sebagai tulang punggung teknologi yang memungkinkan transfer, pergerakan, dan penyembunyian miliaran dolar hasil penipuan—sebagian besar dicuri dari pusat scam di Asia Tenggara," ujar Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal DoJ.

Menurutnya, penyitaan pasar-pasar gelap ini sangat penting dalam perang melawan penipuan yang menimpa banyak warga Amerika dan untuk menghentikan jalur pencucian uang hasil kejahatan.

Adaptasi Pasca Penutupan HuiOne dan Sanksi Treasury

Meskipun HuiOne mengumumkan penghentian operasinya pada Mei 2025, analisis terbaru oleh Flare mengungkap lebih dari 30 pasar baru telah muncul untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Para operator pasar ini juga mengembangkan platform pesan proprietary untuk menghindari pemblokiran Telegram.

Peneliti Flare, Chris d'Eon, menyatakan, "Gelombang penegakan hukum pada 2025 merupakan upaya terkoordinasi pertama yang menyasar aspek keuangan dan fisik ekosistem pada skala besar. Meski ada adaptasi seperti perubahan branding dan perpindahan aliran transaksi, volume keseluruhan ekosistem tidak berkurang signifikan."

Bersamaan dengan itu, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dari Departemen Keuangan AS menilai H-Pay Service PLC sebagai risiko utama pencucian uang untuk mencegah upaya HuiOne Group menghindari pemutusan dari sistem keuangan AS. FinCEN sendiri telah menetapkan HuiOne Group sebagai "risiko utama pencucian uang" sejak Mei 2025.

Elliptic menyatakan, "Pedagang di pasar ini menjual layanan pencucian uang, data pribadi curian, situs web, dan layanan lain yang diperlukan untuk menjalankan scam 'pig butchering' dan penipuan online lainnya. Hingga dipaksa tutup, HuiOne telah menerima lebih dari 31 miliar dolar dalam transaksi crypto, menjadikannya pasar gelap online terbesar yang pernah tercatat—lebih dari 25 kali gabungan Silk Road dan AlphaBay."

Sanksi untuk Prince Group dan Dampaknya

Perkembangan ini juga bertepatan dengan pengenaan sanksi oleh Treasury terhadap pimpinan Prince Group, investor scam compound, dan perusahaan depan mereka. Ini terjadi delapan bulan setelah Prince Group diklasifikasikan sebagai Organisasi Kriminal Transnasional (TCO) karena perannya dalam membangun jaringan kejahatan yang melibatkan scam compound, penipuan, dan pencucian uang. Ketua Prince Group, Chen Zhi, telah ditangkap, diekstradisi ke China, dan dicabut kewarganegaraannya di Kamboja.

"Organisasi kriminal transnasional yang berbasis di Asia Tenggara, seperti Prince Group TCO, dengan dukungan pelaku pendukung seperti HuiOne Group, terus menargetkan warga Amerika melalui penipuan siber berskala besar," ujar pernyataan Treasury.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penyitaan akun cloud Huione ini menandai babak baru dalam pemberantasan jaringan kejahatan siber yang sangat terorganisir dan canggih di Asia Tenggara. Tidak hanya menunjukkan peranan teknologi canggih dalam mendukung aktivitas ilegal, tetapi juga menggambarkan kompleksitas ekosistem kriminal yang memanfaatkan infrastruktur digital untuk mengaburkan jejak dana hasil kejahatan.

Yang kurang disorot adalah bagaimana upaya penegakan hukum ini dapat memicu migrasi aktivitas ke platform dan teknologi yang lebih sulit dilacak, seperti penggunaan jaringan komunikasi proprietary. Oleh karena itu, penting bagi aparat keamanan dan pembuat kebijakan untuk memperkuat kerjasama internasional dan inovasi teknologi analisis untuk menutup celah-celah baru yang muncul.

Ke depan, publik harus mewaspadai bahwa meskipun platform besar seperti HuiOne sudah ditutup, potensi risiko scam dan pencucian uang melalui teknologi digital tetap tinggi. Edukasi masyarakat dan pengawasan ketat pada layanan keuangan digital menjadi kunci utama dalam meminimalisir kerugian dari kejahatan siber.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, Anda dapat mengunjungi sumber asli di sini dan mengikuti berita terkait di media terpercaya.